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Aug 21, 2023

미국 무역회사, 니켈 사기 혐의로 싱가포르 회사를 고소

런던/싱가포르 – 또 다른 무역회사는 니켈이 포함된 것으로 추정되는 화물을 구매한 후 거의 가치가 없는 잔해로 가득 찬 것으로 밝혀진 후 피해를 입었습니다. 소송에 자세히 설명된 최신 사례

런던/싱가포르 – 또 다른 무역회사는 니켈이 포함된 것으로 추정되는 화물을 구매한 후 거의 가치가 없는 잔해로 가득 찬 것으로 밝혀진 후 피해를 입었습니다.

런던과 싱가포르에서 제기된 소송에 자세히 설명된 최신 사례는 2023년 초 무역 업계에 충격을 준 Trafigura Group을 상대로 한 6억 달러(8억 1400만 싱가포르 달러) 규모의 사기 혐의와는 별개지만, 여기에는 동일한 회사가 여러 군데 관련되어 있습니다.

존재하지 않는 니켈 문제가 더 널리 퍼져 있다는 사실은 스캔들에 취약한 금속 거래 산업에 대한 신뢰에 또 다른 타격을 줄 것입니다. Trafigura 사건은 여러 소송을 불러일으켰고, 지난 3월 런던금속거래소(LME)는 로테르담의 한 창고에 보관되어 있고 JPMorgan Chase가 소유하고 있는 54톤의 "니켈"이 실제로는 돌 주머니에 불과하다는 사실을 발견했습니다.

이는 또한 Trafigura가 사업가 Prateek Gupta와 연결되어 대규모 사기를 저질렀다고 주장하는 여러 다른 회사 간의 비즈니스 연결에 대해 더 많은 조명을 제공합니다.

새로운 사건에서 미국 무역회사인 Kataman Metals는 New Alloys Trading에서 니켈을 330만 달러에 구입했지만 용기를 열었을 때 내부에 니켈이 들어 있지 않다는 사실을 발견했다고 주장했습니다.

New Alloys는 Trafigura가 Gupta 사기 혐의의 일부라고 주장하는 회사 중 하나입니다. New Alloys는 Mr Gupta의 소유가 아니며 New Alloys에 대한 Kataman의 주장에는 그에 대한 언급이 없습니다.

그럼에도 불구하고 이 거래는 굽타 씨와 연결된 여러 회사가 관련된 광범위한 거래의 일부인 것으로 보이며, 굽타 씨 자신도 이 거래에 대한 협상에 참여했다고 카타만 씨가 별도로 런던에서 제기한 소송에 따르면.

더욱이 Kataman과 Trafigura 사건에서 발생했다고 주장되는 내용의 대부분은 유사하며, 두 회사의 거래는 거의 동시에 밝혀진 것으로 보입니다.

미주리에 본사를 둔 Kataman은 알루미늄 시장에서의 역할로 가장 잘 알려진 미국 중심의 중견 상품 무역 회사입니다. 그러나 2022년 8월 Kataman이 싱가포르 소송에 제출한 자료에 따르면 New Alloys로부터 330만 달러에 LME 브랜드 니켈 167톤을 구매하는 계약을 체결했습니다.

니켈은 그 달 싱가포르에서 두바이의 제벨 알리 항구까지 간단한 경로로 이동하기로 되어 있었습니다. 대신, Kataman이 모르는 사이에 컨테이너는 다음 3월까지 말레이시아 포트 클랑(Port Klang)의 부두에 놓여 있었습니다.

그 사이 당사자간 의사소통은 악화됐다. 특정 화물의 소유권을 나타내는 중요한 선적 문서인 선하증권이 은행인 JPMorgan Chase에서 Kataman으로 운송되는 동안 분실되었습니다.

Kataman이 문서를 재발행하려고 시도했을 때 New Alloys의 대표와 화물 운송 대리인인 Techies Logistics가 해당 프로세스를 지연시켰다고 법적 서류가 주장합니다. Kataman의 소송에 따르면 1월 중순까지 New Alloys and Techies는 이메일과 WhatsApp 메시지에 대한 응답을 완전히 중단했습니다.

3월, 마침내 포트 클랑(Port Klang)에 있는 컨테이너를 찾은 Kataman 대표자들은 검사 전문가 및 변호사와 함께 컨테이너를 부수고 열어보니 니켈이 전혀 들어 있지 않은 것으로 나타났습니다.

싱가포르 대법원은 “7개 선적 컨테이너 각각에는 사실상 쓸모가 없는 폐강철 연탄이 들어 있는 대형 백 16~17개가 들어 있었다”고 주장했습니다. 재료에 대한 실험실 분석에서는 니켈이 전혀 발견되지 않았습니다.

Kataman의 변호사들은 New Alloys 및 Techies가 "불법적인 수단으로 공모하고 결합하여 청구인을 속이고 그러한 사기와 청구인으로부터 그러한 사기로 인한 수익을 은폐"했다고 주장합니다.

Kataman과 Techies는 이메일과 전화를 통한 논평 요청에 응답하지 않았습니다. Techies는 싱가포르 사건에 대해 자신의 역할이 New Alloys의 보관 및 운송 조직으로 제한되어 있으며 화물의 내용물을 보증한 적이 없다고 답변서를 제출했습니다. New Alloys의 이사인 Manoj Menon은 이전에 Trafigura 사건에 대한 모든 사기 혐의를 부인했습니다.